मनी लॉन्ड्रिंग केसः लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश के 3 स्थानों पर ईडी की रेड, घंटों से चल रही है पूछताछ

Updated on: 14 November, 2019 06:07 PM



रेलवे के होटल टेंडर आवंटन मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 12 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी के बाद अब उनकी बेटी और दामाद पर कार्रवाई शुरू हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुबह मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के दिल्ली स्थित कई स्थानों पर ईडी ने छापेमारी चल रही है। दोनों पर काले धन को सफेद करने का आरोप लगा है। फिलहाल दोनों से दिल्ली स्थित उनके आवास सरला विला में पिछले 4 घंटे से पूछताछ जारी है।

दोपहर 12 बजे- पिछले चार घंटों से दिल्ली के सरला विला में मीसा और शैलेश से ईडी की पूछताछ जारी।

सुबह 8 बजेः लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती और उनके दामाद शैलेश कुमार के दिल्ली स्थित तीन जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी।

केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने यहां घिटोरनी, बिजवासन और सैनिक फार्म क्षेत्रों में आज सुबह छापे मारे। ये फार्महाउस मीसा, उनके पति शैलेश कुमार और मैसर्स मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है।

प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि दो और परिसर एजेंसी के जांच के दायरे में हैं और इनकी तलाशी बाद में ली जा सकती है। एजेंसी द्वारा की जा रही यह छापेमारी दो भाइयों सुरेंद्र कुमार जैन और वीरेंद्र जैन तथा अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन के एक मामले की जांच से संबंधित है। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने मुखौटा (शेल) कंपनियों का इस्तेमाल करते हुए कई करोड़ों रुपये के काले धन को सफेद में बदला।

ये हैं आरोप
 
जैन भाइयों को प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार भाइयों द्वारा चलाई जा रही कंपनी में से एक फर्म मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड भी है। मीसा और उनके पति पहले कथित तौर पर इस फर्म के निदेशक रह चुके हैं।

एजेंसी ने बताया कि इन्होंने पाया है कि मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड के 1,20,000 शेयर साल 2007-08 में 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से चार मुखौटा कंपनियों शालिनी होल्डिंग्स लिमिटेड, एड-फिन कैपिटल सवर्सिेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, मणि माला दिल्ली प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और डायमंड विनिमय प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था।

एजेंसी ने बताया कि बाद में  इन 1,20,000 शेयरों को मीसा ने प्रति शेयर 10 रुपये के हिसाब से खरीदा लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मीसा से कथित रूप से संबंधित सीए राजेश अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है। अग्रवाल ने मिशाइल प्रिंटर्स एंड पैकर्स लिमिटेड में 60 लाख रुपये की एकोमोडेशन एंट्री  (काले धन से जुड़ी) की थीं।

मीसा द्वारा शेयर खरीदने से पहले यह फर्म 25, तुगलक रोड पर पंजीकृत थी। साल 2009-10 में इसका पता बदलकर बिजवासन हो गया

'मिशेल' पर भी छापेमारी

मीसा और शैलेश की कंपनी मिशेल पर भी छापेमारी चल रही है। आरोपों के मुताबिक इसी कंपनी में चार शैल कंपनियो के जरिए पैसा आया था।इसी पैसे से दिल्ली में फार्म हाऊस खरीदा गया था। ईडी इस मामले में शैल कंपनी के मालिक जैन बंधुओं और शैलेश के सीए राजेश अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुका है। उन्हीं के खुलासे से मीसा के बारे मे पता चला था।

बेनामी संपत्ति के मामले में भी घिरी लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार 21 जून को आयकर विभाग के सामने पेश हुए थे।  दोनों से करीब छह तक पूछताछ हुई। उससे पहले 20 जून को एक बड़ी कार्रवाई में आयकर विभाग ने दिल्ली से पटना तक लालू प्रसाद यादव के परिवार की कई बेनामी संपत्तियां ज़ब्त कीं, जिनमें लालू की पत्नी राबड़ी देवी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव, पुत्री मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार  की बेनामी संपत्तियां शामिल हैं।

इससे पहले कल शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव के पूरे में स्थित 12 स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी की। छापेमारी रेलवे होटल टेंडर आवंटन मामले में हुई। मामले में सीबीआई ने लालू समेत कुल सात लोगों पर केस दर्ज किया था। इमें लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे व बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ भी केस दर्ज किये गए। 

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